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            山东丽鹏股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会决议的布告

            admin 2019-07-09 295人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份布告编号:2019-69

              山东丽鹏股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会抉择的布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              特别提示

              1、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会抉择的严重事项的参加度,本次暂时股东大会审议的计划对中小投资者独自计票。中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东;

              2、本次暂时股东大会未呈现否抉择案的景象;

              3、本次暂时股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

              一、会议举行状况

              (一)会议举行时刻

              1、现场会议举行时刻:2019年6月27日(周四)14:00

              2、网络投票时刻:2019年6月26日—2019年6月27日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年6月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00的恣意时刻。

              (二)现场会议举行的地址:山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

              (三)会议招集人:山东丽鹏股份有限公司董事会

              (四)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行,公司股东应挑选现场投票、网络投票的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

              (五)会议掌管人:经半数以上董事一起推举,由董事兼总裁孙鲲鹏先生掌管。

              (六)会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和山东丽鹏股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会决议的布告国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》等规矩。

              二、会议到会状况

              (一)股东到会的整体状况:

              经过现场和网络投票的股东133人,代表股份309,198,644股,占上市公司总股份的35.2392%。

              其间:经过现场投票的股东13人,代表股份249,625,291股,占上市公司总股份的28.4497%。

              经过网络投票的股东120人,代表股份59,573,353股,占上市公司总股份的6.7895%。

              中小股东到会的整体状况:

              经过现场和网络投票的股东124人,代表股份71,929,592股,占上市公司总股份的8.1978%。

              其间:经过现场投票的股东5人,代表股份59,356,239股,占上市公司总股份的6.7648%。

              经过网络投票的股东119人,代表股份12,573,353股,占上市公司总股份的1.4330%。

              (二)公司董事、监事以及董事会秘书到会了本次会议,公司高档管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。

              三、提案审议表决状况

              (一)提案的表决方法:各项提案以现场记名投票和网络投票方法表决。

              (二)提案的表决成果:

              1、审议《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》

              表决成果:

              赞同297,285,747股,占到会会议一切股东所持股份的96.1472%;对立11,877,697股,占到会会议一切股东所持股份的3.8414%;放弃35,200股(其间,因未投票默许放弃35,200股),占到会会议一切股东所持股份的0.0114%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,016,695股,占到会会议中小股东所持股份的83.4381%;对立11,877,697股,占到会会议中小股东所持股份的16.5129%;放弃35,200股(其间,因未投票默许放弃35,200股),占到会会议中小股东所持股份的0.0489%。

              表决成果为经过。

              2、逐项审议《关于公司非公开发行股票计划的计划》

              2.1发行股票的品种和面值

              表决成果:

              赞同297,267,747股,占到会会议一切股东所持股份的96.1413%;对立11,694,697股,占到会会议一切股东所持股份的3.7823%;放弃236,200股(其间,因未投票默许放弃236,200股),占到会会议一切股东所持股份的0.0764%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同59,998,695股,占到会会议中小股东所持股份的83.4131%;对立11山东丽鹏股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会决议的布告,694,697股,占到会会议中小股东所持股份的16.2585%;放弃236,200股(其间,因未投票默许放弃236,200股),占到会会议中小股东所持股份的0.3284%。

              表决成果为经过。

              2.2发行方法和发行时刻

              表决成果:

              赞同297,269,147股,占到会会议一切股东所持股份的96.1418%;对立11,711,897股,占到会会议一切股东所持股份的3.7878%;放弃217,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.0704%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,000,095股,占到会会议中小股东所持股份的83.4150%;对立11,711,897股,占到会会议中小股东所持股份的16.2824%;放弃217,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.3025%。

              表决成果为经过。

              2.3发行价格和定价准则

              表决成果:

              赞同297,269,147股,占到会会议一切股东所持股份的96.1418%;对立11,779,897股,占到会会议一切股东所持股份的3.8098%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.0484%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,000,095股,占到会会议中小股东所持股份的83.4150%;对立11,779,897股,占到会会议中小股东所持股份的16.3770%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.2080%。

              表决成果为经过。

              2.4发行数量

              表决成果:

              赞同297,269,147股,占到会会议一切股东所持股份的96.1418%;对立11,779,897股,占到会会议一切股东所持股份的3.8098%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.0484%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,000,095股,占到会会议中小股东所持股份的83.4150%;对立11,779,897股,占到会会议中小股东所持股份的16.3770%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.2080%。

              表决成果为经过。

              2.5发行方针和认购方法

              表决成果:

              赞同297,269,147股,占到会会议一切股东所持股份的96.1418%;对立11,779,897股,占到会会议一切股东所持股份的3.8098%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.04可乐鸡腿84%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,000,095股,占到会会议中小股东所持股份的83.4150%;对立11,779,897股,占到会会议中小股东所持股份的16.3770%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.2080%。

              表决成果为经过。

              2.6征集资金用处

              表决成果:

              赞同297,273,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1433%;对立11,775,197股,占到会会议一切股东所持股份的3.8083%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.0484%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,004,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4216%;对立11,775,1山东丽鹏股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会决议的布告97股,占到会会议中小股东所持股份的16.3704%;放弃149,600股(其间,因未投票默许放弃149,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.2080%。

              表决成果为经过。

              2.7限售期

              表决成果:

              赞同297,273,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1433%;对立11,730,797股,占到会会议一切股东所持股份的3.7939%;放弃194,000股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.0627%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,004,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4216%;对立11,730,797股,占到会会议中小股东所持股份的16.3087%;放弃194,000股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.2697%。

              表决成果为经过。

              2.8上市地址

              表决成果:

              赞同297,291,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1491%;对立11,712,797股,占到会会议一切股东所持股份的3.7881%;放弃194,000股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.0627%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,022,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4466%;对立11,712,797股,占到会会议中小股东所持股份的16.2837%;放弃194,000股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.2697%。

              表决成果为经过。

              2.9本次非公开发行完结前结存未分配利润的组织

              表决成果:

              赞同297,291,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1491%;对立11,712,797股,占到会会议一切股东所持股份的3.7881%;放弃194,000股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.0627%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,022,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4466%;对立11,712,797股,占到会会议中小股东所持股份的16.2837%;放弃194,000股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.2697%。

              表决成果为经过。

              2.10本次非公开发行股票请求的有用期

              表决成果:

              赞同297,269,147股,占到会会议一切股东所持股份的96.1418%;对立11,774,097股,占到会会议一切股东所持股份的3.8079%;放弃155,400股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.0503%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,000,095股,占到会会议中小股东所持股份的83.4150%;对立11,774,097股,占到会会议中小股东所持股份的16.3689%;放弃155,400股(其间,因未投票默许放弃155,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.2160%。

              表决成果为经过。

              3、审议《关于公司非公开发行股票预案的计划》

              表决成果:

              赞同297,273,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1433%;对立11,782,597股,占到会会议一切股东所持股份的3.8107%;放弃142,200股(其间,因未投票默许放弃142,200股),占到会会议一切股东所持股份的0.0460%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,004,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4216%;对立11,782,597股,占到会会议中小股东所持股份的16.3807%;放弃142,200股(其间,因未投票默许放弃142,200股),占到会会议中小股东所持股份的0.1977%。

              表决成果为经过。

              4、审议《关于前次征集资金运用状况陈述的计划》

              表决成果:

              赞同297,273,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1433%;对立11,690,617股,占到会会议一切股东所持股份的3.7809%;放弃234,180股(其间,因未投票默许放弃217,800股),占到会会议一切股东所持股份的0.0757%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,004,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4216%;对立11,690,617股,占到会会议中小股东所持股份的16.2529%;放弃234,180股(其间,因未投票默许放弃217,800股),占到会会议中小股东所持股份的0.3256%。

              表决成果为经过。

              5、审议《关于公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划》

              表决成果:

              赞同297,392,247股,占到会会议一切股东所持股份的96.1816%;对立11,578,017股,占到会会议一切股东所持股份的3.7445%;放弃228,380股(其间,因未投票默许放弃212,000股),占到会会议一切股东所持股份的0.0739%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,123,195股,占到会会议中小股东所持股份的83.5862%;对立11,578,017股,占到会会议中小股东所持股份的16.0963%;放弃228,380股(其间,因未投票默许放弃212,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.3175%。

              表决成果为经过。

              6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期报答及添补办法的计划》

              表决成果:

              赞同297,291,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1491%;对立11,678,417股,占到会会议一切股东所持股份的3.7770%;放弃228,380股(其间,因未投票默许放弃212,000股),占到会会议一切股东所持股份的0.0739%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,022,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4466%;对立11,678,417股,占到会会议中小股东所持股份的16.2359%;放弃228,380股(其间,因未投票默许放弃212,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.3175%。

              表决成果为经过。

              7、审议《关于公司董事、高档管理人员、控股股东实践操控人关于公司非公开发行股票后添补被摊薄即期报答办法的计划》

              表决成果:

              赞同297,291,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1491%;对立11,636,197股,占到会会议一切股东所持股份的3.7633%;放弃270,600股(其间,因未投票默许放弃250,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.0875%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,022,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4466%;对立11,636,197股,占到会会议中小股东所持股份的16.1772%;放弃270,600股(其间,因未投票默许放弃250,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.3762%。

              表决成果为经过。

              8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的计划》

              表决成果:

              赞同297,291,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.1491%;对立11,668,197股,占到会会议一切股东所持股份的3.7737%;放弃238,600股(其间,因未投票默许放弃238,600股),占到会会议一切股东所持股份的0.0772%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,022,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.4466%;对立11,668,197股,占到会会议中小股东所持股份的16.2217%;放弃238,600股(其间,因未投票默许放弃238,600股),占到会会议中小股东所持股份的0.3317%。

              表决成果为经过。

              9、审议《关于新任董事2019年方针薪酬计划的计划》

              表决成果:

              赞同297,495,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.2151%;对立11,430,397股,占到会会议一切股东所持股份的3.6968%;放弃272,400股(其间,因未投票默许放弃272,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.0881%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,226,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.7302%;对立11,430,397股,占到会会议中小股东所持股份的15.8911%;放弃272,400股(其间,因未投票默许放弃272,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.3787%。

              表决成果为经过。

              10、审议《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资供给担保的计划》

              表决成果:

              赞同297,414,947股,占到会会议一切股东所持股份的96.1890%;对立11,464,117股,占到会会议一切股东所持股份的3.7077%;放弃319,580股(其间,因未投票默许放弃272,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.1034%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,145,895股,占到会会议中小股东所持股份的83.6177%;对立11,464,117股,占到会会议中小股东所持股份的15.9380%;放弃319,580股(其间,因未投票默许放弃272,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.4443%。

              表决成果为经过。

              11、审议《关于高档管理人员2019年方针薪酬计划的计划》

              表决成果:

              赞同297,495,847股,占到会会议一切股东所持股份的96.2151%;对立11,430,397股,占到会会议一切股东所持股份的3.6968%;放弃272,400股(其间,因未投票默许放弃272,400股),占到会会议一切股东所持股份的0.0881%。

              其间,中小股东表决状况:

              赞同60,226,795股,占到会会议中小股东所持股份的83.7302%;对立11,430,397股,占到会会议中小股东所持股份的15.8911%;放弃272,400股(其间,因未投票默许放弃272,400股),占到会会议中小股东所持股份的0.3787%。

              表决成果为经过。

              四、律师出具的法令定见

              上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、王阳光律师为本次股东大会出具法令定见书,定论定见如下:

              公司2019年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历及表决程序等,均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩,本次股东大会的表决成果合法有用。

              五、备检文件

              (一)山东丽鹏股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

              (二)上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

              特此布告。

              山东丽鹏股份有限公司董事会

              2019年6月28日

            (责任编辑:DF134)

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